سوسة: تفكيك شبكة تنشط في مجال تبييض وغسل الأموال وحجز أكثر من 4 مليارات

تبييض الأموال

تمكنت الفرقة المركزية الثّانية للبحث في الجرائم الماليّة المتشّعبة للحرس الوطني بالعوينة، أمس الأحد، من تفكيك شبكة تضم أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم تبييض وغسل الأموال والتّهرب الضّريبي…

بالاضافة إلى تعاطي نشاط الرّهان الرّياضي الافتراضي وتهريب أموال خارج التّراب التُّونسي باستعمال تقنيّة العملة الافتراضيّة والرّقمية المشفّرة واستعمال شركات واجهة بتونس للتمويه حول نشاطهم الفعلي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وقد تم حجز معدات وتجهيزات إلكترونية بعد مداهمة مقرّ الشركة بجهة سوسة، علما وأنها تنشط بين ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة والمهدية والمنستير والقصرين. كما تم حجز مبلغ ماليّ قدره 4 مليارات ونصف.

النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية تونس 1 أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.