أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 أن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في شبهات غسيل أموال وابتزاز إرشاء وارتشاء واستغلال روابط مع موظفين عموميين لاستخلاص فوائد دون وجه حق…
وقد تعلّق الملف بصاحب نقاط تجارة وبيع مشروبات كحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد…
تحقيقات جارية
حيث أفرزت الاستقراءات والأبحاث المتعهّد بها قرائن وأدلّة تعلّقت أساسا بــ: افتعال وضعيات غير حقيقية وفواتير وهميّة قصد نقل وتوزيع المشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية، وربط صلات بعدد من أصحاب السوابق في مجال الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بعدد من انحاء الجمهورية.
كما ثبت مسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وسجلات مزوّرة قصد التهرب من دفع الأداءات، وتعهدت الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بالبحث في هذا الجانب على إثر حجز دفاتر ووثائق محاسبيّة كان ذي الشبهة الرئيسي قد تعمّد نقلها من مقر شركته وإخفائها بمحلّ سكنى.
وثائق مفتعلة
وكشف البحث كذلك عن شبهات فساد ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد رخص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالإضافة الى استعمال وثائق مفتعلة في ملف فتح وكالة أسفار صنف “أ” وربط صلات بعدد من الموظفين العموميين وأعوان الأمن بعدد من أنحاء الجمهورية، كحصول البعض منهم على مبالغ مالية وهدايا عينيّة.
28 موقوفا
وقد أذنت النيابة العمومية تبعا لما ذُكر بالاحتفاظ بعدد 28 ذي شبهة، كتجميد الأرصدة المالية والمساهمات الاجتماعية لذي الشبهة الرئيسي وأفراد عائلته، مع فتح بحث تحقيقي ضدّ 76 ممن تورطوا في هذه التجاوزات.
