العدد ارتفع الى 24 شخصية: تطورات جديدة في قضية شراء شخصيات تونسية لشقق فاخرة في اسبانيا

29 ماي 2020  (18:34) الوطنية

أكــــدت مصادر عليمة للصريح اون لاين انه بعد الأبحاث التي تواصلت لاكثر من شهرين ومراسلات بين جهات رسمية تونسية واسبانية، تم الكشف عن تورط 24 شخصية في شراء شقق فاخرة بمدينة الاثرياء الاسبانية الشهيرة اليكانتي.
كما تبين ان التمويلات كانت بتحويلات مسترابة لم يتم تحويلها عن طريق مسالك بنكية وحسابات رسمية وهو ما يعد مخالفة مصرفية وتبييض وتهريب اموال،كما اتضح تورط عدد من الأشخاص وسيتم فتح تحقيق بالقطب القضائي المالي والاستماع الى اكثر من اسم في الايام القادمة بعد ختم ملفات التقصي والتدقيق نهائيا.
م.م